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Panamá impulsa leyes antiblanqueo para salir de listas grises internacionales | Internacional | Noticias

abril 29, 2021

El gobierno panameño entregó incluso un preliminares sobre la cese de dominio de ingresos ilícitos que examen ir contra ingresos de organizaciones criminales.

EFE

29 de abril, 2021 – 17h49

El Gobierno de Panamá dijo este jueves que presentó en presencia de el Parlamento tres proyectos de ley que buscan reanimar la lucha contra el enlucido de capitales y constituyen otro paso para sacar al país de las listas grises internacionales.

El Servicio de Peculio y Finanzas (MEF) presentó un preliminares que “introduce adecuaciones en materia de transparencia internacional y de prevención contra el enlucido de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El MEF incluso llevó en presencia de la Asamblea Franquista (AN, Parlamento) otra iniciativa procesal que “establece medidas en relación al ingreso y manejo de cuartos en efectivo, títulos y documentos negociables que superen los 10.000 dólares y que no se declaran al momento de ingresar al país”.

Asimismo, el Servicio de Seguridad Pública (Minseg) entregó al Parlamento un preliminares sobre la Agonía de dominio de ingresos ilícito que examen “ir contra los ingresos de las organizaciones criminales”, que son “la gasolina que les permite seguir delinquiendo”, como explicó el titular de la cartera, Juan Pino.

El ministro de Peculio y Finanzas, Héctor Alexander, expresó que “los tres anteproyectos coinciden en tener un objetivo en popular al contribuir en reforzar el régimen contra el enlucido de capitales, y su presentación envía un mensaje persuasivo y cardinal del país respeto a su compromiso con la transparencia fiscal y financiera”.

Sobre el plan de ley de estándares internacionales, Alexander precisó que contempla entre sus objetivos reforzar la obligación de amparar registros contables para entidades panameñas que son offshore o holding y las sanciones por incumplimiento al régimen de antiblanqueo de capitales.

Por otra parte, se pretende equiparar las obligaciones de debida diligencia y monitoreo del sector financiero para que sean aplicables al sector no financiero.

Además se hacen ajustes al registro único de beneficiario final, se definen con decano claridad ciertas facultades de supervisión y correctivo de la Superintendencia de Sujetos no Financieros y se fortalecen las sanciones por incumplimiento de requerimientos de información, entre otros.

Un comunicado del MEF subrayó que las disposiciones incluidas en este plan de ley provienen de las recomendaciones realizadas a Panamá como resultado de los distintos procesos de evaluación en presencia de organismos internacionales.

“Hay que rememorar que las evaluaciones actuales tienen un enfoque particular en el aspecto de efectividad de la implementación de los estándares. Sin requisa, una verdad es que en muchos casos existen fallas en las prácticas que radican en la propia redacción de las leyes y son esas fallas concretas las que queremos resolver en este plan de ley”, destacó Alexander.

Panamá permanece en las listas del Corro de Energía Financiera (GAFI) y de la Unión Europea (UE) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos. (I)

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