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Dictamen a favor del desafuero de Cabeza de Vaca afirma que hubo evasión fiscal

mayo 1, 2021

El opinión a merced del alcaldada contra el autoridad de Tamaulipas, Francisco García Capital de Cooperación, señala las debilidades en la investigación de la Fiscalía Militar de la República (FGR), y exhibe la única evidencia concreta del caso, por la que se aprobó el resolutivo que hoy se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Elefante Blanco tuvo comunicación al documento de 50 páginas, donde el víscera municipal determinó que existen pruebas concretas del delito de distracción fiscal equiparada por un monto 6 millones 511 mil 777 pesos. En 2019, el mandatario declaró ingresos por 6 millones 694 pesos al Servicio de Despacho Tributaria (SAT). Sin retención, la indagatoria por la operación liquidación del área de Bosques de Santa Fe, reveló que Capital de Cooperación no declaró 36 millones 935 mil 578 pesos que recibió en 2019.

La Procuraduría Fiscal de la Pacto determinó que el político panista obtuvo un beneficio indebido al falsear su enunciación y no respaldar el Impuesto sobre la Renta (ISR). En el proceso de alegatos el abogado defensor, Alonso Aguilar Zinser, intentó responsabilizar de la distracción a Mariana Gómez Amigo, esposa del autoridad, pero el argumento no fue admitida. La pena por el ilícito es de tres a nueve primaveras de prisión.

El área del alcaldada

La Fiscalía Militar de la República imputó al político panista los delitos de delincuencia organizada y operaciones con medios de procedencia ilícita por la operación y liquidación del área de riqueza en el condominio Los Helechos internamente del fraccionamiento Bosques de Santa Fe.

En 2013, Capital de Cooperación y su esposa Mariana Gómez solicitaron un crédito por 14 millones 300 mil pesos a una Sofom para comprarlo; en ese entonces Capital de Cooperación era senador y recién había votado a merced de la Reforma Energética. La existencia de la propiedad quedó al descubierto al año sucesivo, cuando el nupcias interpuso un cordura mercantil correcto a que les impidieron ingresar al Club de golf que forma parte del residencial.

Durante 5 primaveras los García Gómez pelearon el comunicación al centro deportivo, situado al pie de su área con el número 3B. En 2017, presentaron un amparo directo por actos discriminatorios frente a la Suprema Corte de Jurisprudencia de la Nación (SCJN). El cordura fue resuelto en su contra y no pudieron entrar a divertirse golf.

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El pleito legítimo atrajo a los medios y fue una de las razones que obligó a la liquidación del área. La adquisición se realizó en condiciones privadas hasta que la Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) encontró una red financiera sospechosa vinculada a las operaciones hechas entre Francisco García y varias empresas.

El nupcias García Gómez vendió la propiedad en 42 millones 11 mil 844 pesos a la empresa T Seis Doce, del patrón Juan Francisco Tamez Arellano, en 2019. El suscripción total, indicó la FGR, fue recibido y 36 millones 679 mil 992 pesos fueron dispersados por el autoridad en 162 transferencias; el 64% fue depositado en la empresa de su tribu, Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

La indagatoria sobre delincuencia organizada continuó con el hallazgo de una transferencia de 44 millones 875 mil 160 pesos de la compañía Avalúos y Peritajes del Sur a T Seis Doce, en el periodo cercano a la adquisición del área. Aunado a eso la UIF identificó que Avalúos igualmente elaboró la valoración del inmueble y tiene características de entidad espectro, aseguran las pruebas mencionadas en el opinión.

La UIF y la FGR entregaron documentos sobre la transferencia de 46 millones 300 mil pesos de seis empresas frente vinculadas con el Cártel de Sinaloa a Avalúos y Peritajes en el mismo año de la operación del área. Por otra parte, la empresa T Seis Doce tiene el mismo domicilio que Manuel Rodolfo Trillo Hernández, seudónimo la “Trilladora”, quien financió el túnel por donde Joaquín el “Chapo” Guzmán escapó del penal del Altiplano en 2015, de acuerdo con acusaciones de la entonces Procuraduría Militar de la República (PGR).

Para reanimar la imputación de delincuencia organizada y operaciones con medios de procedencia ilícita, la FGR presentó información de una presunta red entre la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Tamaulipas, la compañía Inmobiliaria RC Tamaulipas, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y, una vez más, T Seis Doce.

Entre 2017 y 2019, Inmobiliaria RC Tamaulipas ganó dos contratos en Reynosa para la construcción del Centro de Jurisprudencia para las Mujeres y la Mecanismo de docencia, por un monto total de 48 millones 600 mil pesos. En 2019, Inmobiliaria RC depositó 33 millones 553 mil 500 pesos a T Seis Doce, quien días posteriormente transfirió 33 millones 400 mil 213 pesos a Francisco García Capital de Cooperación. Este extremo suscripción el abogado defensor presentó una carta simple que pretendió acreditar el depósito por la operación de unos predios rústicos.

“Esta Sección Instructora ha determinado, tras analizar y valorar exhaustivamente el conjunto de medios de convicción aportados para demostrar el delito de operaciones con medios de procedencia ilícita, que el material probatorio existente permite parcialmente tener por acreditado indiciariamente los medios que constituyen la materialidad del delito”, consideró el víscera constitucional.

El congresista Pablo Gómez, y las legisladoras Mary Carmen Bernal Martínez y Martha Patricia Ramírez Cuerpo celeste manifestaron que el conjunto de información de la FGR y la UIF no solventa suficientemente las acusaciones, aunque mencionan que un enjuiciador debe ser quien valore los indicios y por eso votaron a merced del alcaldada en el opinión.

La información que no tomaron en cuenta

La Sección Instructora no tomó en cuenta el cúmulo de información que la FGR entregó sobre el supuesto patrimonio millonario del autoridad. En la página 34 del documento, el Servicio Notorio afirma que la tribu de Capital de Cooperación posee 32 propiedades en Texas y Tamaulipas, valuadas en más de 951 millones de pesos.

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Al final del opinión enlistan las casas, ranchos, locales, terrenos y 19 vehículos que presuntamente Francisco García comparte con su esposa Mariana Gómez, su suegro José Ramón Gómez Reséndez, sus hermanos José Manuel y el senador Ismael, y su origen María de Lourdes Capital De Cooperación Wattenbarger. En algunos casos las propiedades aparecen a nombre de Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

La FGR señala que la tribu García Capital de Cooperación y Gómez Amigo tiene la mayoría de sus intereses e inmuebles en los municipios de Soto la Óleo y Reynosa, Tamaulipas. Según la información de la UIF, poseen dos ranchos que en conjunto suman 1,214 hectáreas y 450 metros cuadrados de construcción, una hacienda y un ejido completo con extensión de 96 mil metros cuadrados. Todos los intereses anteriores se ubican en Soto la Óleo y están valuados en 155 millones de pesos.

En Reynosa, de acuerdo con la enunciación 3 de 3 que presentó Capital de Cooperación en campaña, tiene una casa de 464 metros cuadrados de construcción y 722 metros cuadrados de contorno que recibió en donación de su padre y origen, con un valía de 905 mil 228 pesos. Por otra parte de obras de arte, joyas y menaje de casa, adquiridas a contado y crédito, con un valía estimado total de 2 millones 440 mil pesos. En conjunto con su esposa Mariana Gómez Amigo tiene una casa y 7 terrenos en la asiento fronteriza.

En Texas, la tribu García Capital de Cooperación es dueña de 15 propiedades. Los hermanos José Manuel, Ismael, Francisco y su origen María poseen 5 casas y 4 propiedades comerciales en McAllen; 3 terrenos, una bodega y una casa en Hidalgo, una mansión en Encargo y otra en la Isla del Padre. En este extremo extensión igualmente se encuentra una propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, patrón que es señalado como socio y supuesto prestanombres de Capital de Cooperación.

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