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Towla 24

Crypto.com compartirá información de usuarios con otros exchanges

mayo 4, 2021

Este 3 de mayo, el exchange Crypto.com comunicó la implementación en su plataforma de la regla de alucinación y las leyes internacionales de anti-lavado de moneda (AML por sus siglas en inglés) propuestas por el Orden de Influencia Financiera Internacional (GAFI).

La «regla de alucinación» obliga a los proveedores de servicios de activos digitales (VASP), como exchanges y custodios, a que compartan datos sobre sus usuarios con otros proveedores. En estos casos, cualquier transacción que supere los 1.000 dólares o euros debe ir acompañada con información financiera personal de las partes involucradas.

La implementación la llevará acabo a través de la útil Traveler de la empresa de estudio de blockchains, CipherTrace, la cual permite que los VASP cumplan con las regulaciones incluso con aquellos exchanges en jurisdicciones que aún no aplican la “regla de alucinación” en la ley nave, informa el comunicado.

Esto significaría que la privacidad de los datos personales y financieros de los usuarios se vería comprometida, ya que esta relaciona directamente al sucesor con transacciones. La regla dice que se debería incluir la información personal completa y la identificación de cuenta del autor y del beneficiario de una transferencia.

Por otro costado, el GAFI anunció recientemente que, para el mes de junio del presente año, publicaría oficialmente los nuevos lineamientos sobre el ecosistema de las criptomonedas.

Con estos nuevos lineamientos, el GAFI pretende ampliar la definición de los VASP para incluir los servicios sin custodia, lo que incluiría a exchanges descentralizados (DEX) y hasta a los proveedores de stablecoins. Lo que significaría que un DEX como Uniswap igualmente tendría que integrar en su software medidas de identificación.

“De lo que efectivamente se negociación es de ampliar la definición de un VASP para incluir compañías de DeFi, contratistas, proveedores de información, etc.” Comentó el CEO de CipherTrace, Dave Jevans en un podcast.

El ser calcificado como VASP, obligaría a tener que registrarse en presencia de reguladores locales y recoger y reportar información de los usuarios a los gobiernos. Como se publicó CriptoNoticias, para algunos, estas reglas vulneran la privacidad financiara de los usuarios.

Encima, las medidas parecen extremas, «Hay mucho en mecanismo para las empresas de cripto cuando se negociación de cumplir con los estándares, hay multas e incluso gayola” comentó Dave Jevans, CEO de CipherTrace.

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